O scurgere masivă de date dezvăluie mecanismele interne ale companiilor de jocuri de noroc offshore
O scurgere masivă de date, cunoscută sub numele de „Casino Secrets”, a scos la iveală zeci de mii de documente confidențiale stocate de autoritatea de reglementare a jocurilor de noroc din Curaçao. Informațiile oferă o perspectivă fără precedent asupra modului de operare al unor dintre cele mai mari cazinouri online din lume, inclusiv platforme cunoscute și rețele investigate anterior pentru posibile încălcări ale legislației privind jocurile de noroc.
Documentele provin de la Curaçao Gaming Authority (CGA). O hackeriță din Berlin, Lilith Wittmann, susține că a obținut fișierele după ce a accesat o bază de date administrată de CGA. Autoritatea a confirmat că portalul său a fost ținta unui „acces neautorizat”.
Scurgerea de date a provocat un șoc în Curaçao, insulă caraibiană care găzduiește peste 8.000 de cazinouri, echivalentul unui cazinou la fiecare 20 de locuitori. Sistemul opac de acordare a licențelor a transformat fosta colonie olandeză într-un centru prosper, dar controversat, pentru companiile de jocuri de noroc offshore.
Printre companiile ale căror date au fost publicate se numără Santeda International, o rețea globală de cazinouri investigată anterior. Investigația a constatat că unele cazinouri deținute de Santeda păreau să fi vizat jucători vulnerabili din Regatul Unit care încercau să renunțe la jocurile de noroc, în ciuda faptului că societatea nu deținea o licență emisă de Gambling Commission, ceea ce este ilegal.
Informațiile transmise de Santeda către CGA îl indică drept proprietar pe un cetățean georgian numit Onise Chimakhidze. Documentele oferă, de asemenea, adrese de e-mail ale Upgaming drept date de contact, în timp ce mai multe fișiere transmise către CGA conțin numele Upgaming în denumirea lor.
Avocații Upgaming au declarat că firma pe care o reprezintă neagă că ar opera rețeaua Santeda. Aceștia au afirmat că societatea nu poate „specula cu privire la motivul pentru care o terță parte a indicat datele sale de contact fără informații suplimentare sau fără să fi văzut documentele”. O posibilă explicație invocată de avocați ar fi că Upgaming a avut anterior o relație de afaceri cu Santeda, relație care între timp a încetat.
Un document transmis în 2025 îl identifica pe un bărbat numit Torniki Kapanadze drept director financiar al Santeda. Un profil LinkedIn indică faptul că un Tornike Kapanadze lucrează pentru Upgaming. Avocații Upgaming au precizat că acesta este un nume comun în Georgia și au atras atenția asupra diferenței de ortografie.
Santeda a acordat, de asemenea, șase împrumuturi în valoare totală de 15,59 milioane de euro companiei Buda Capital, cu sediul în Luxemburg și deținută de un grup de georgieni care dețin participații la Upgaming sau ocupă funcții de conducere în cadrul acesteia. Upgaming nu a oferit o explicație pentru aceste împrumuturi.
Avocații companiei au afirmat că Upgaming consideră că este „ținta unei campanii coordonate de diverse părți, inclusiv de entități care au propriile interese comerciale”, fără a oferi alte explicații.
Scurgerea de date dezvăluie și informații despre Oddsbet, o companie de pariuri orientată către jucătorii „VIP”, care, potrivit datelor, a fost deținută până în 2025 de Robert Bostock, din Goole, East Riding of Yorkshire.
Documentele oferă detalii despre mecanismele interne de funcționare ale unora dintre cele mai mari cazinouri online din lume, inclusiv Stake.com, sponsor al clubului Everton FC și platformă axată pe criptomonede. Unele dintre aceste afaceri par să fie deținute sau administrate de cetățeni britanici, în timp ce altele, precum BC.Game, sponsor al Leicester City FC, au fost acuzate anterior că au vizat ilegal clienți din Regatul Unit.