Percheziții în Constanța într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani legat de nave militare NATO
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) efectuează miercuri percheziții în trei locații din județul Constanța, la domiciliile unor persoane fizice și la sediul unei societăți comerciale care prestează servicii de asistență portuară pentru nave militare ale statelor membre NATO.
Ancheta vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni de evaziune fiscală, înșelăciune și spălare a banilor, comise de societatea comercială și de reprezentanții acesteia.
Acțiunile se desfășoară într-o acțiune coordonată la nivel internațional, cu sprijinul Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (EUROJUST).
În cadrul aceleiași acțiuni, în Norvegia au fost reținute cinci persoane și au fost efectuate percheziții la domiciliile unor persoane fizice și la sediile unor societăți comerciale. De asemenea, în Germania au fost efectuate percheziții în baza unui ordin european de anchetă.
Activitățile sunt desfășurate de o echipă comună de anchetă din care fac parte Direcția Națională Anticorupție, Serviciul de Urmărire Penală al Coroanei și Poliția Ministerului Apărării din Regatul Unit, precum și Autoritatea Națională pentru Investigarea și Urmărirea Penală a Infracțiunilor Economice și de Mediu din Norvegia.