Patru români, suspectați de fraudarea fiscului britanic cu 1,7 milioane de lire sterline
Patru români sunt suspectați că au fraudat de la distanță Administrația Fiscală din Regatul Unit cu 1,7 milioane de lire sterline, cerând ilegal rambursări de TVA pe baza datelor de acces ale unor contabili britanici.
Anchetatorii au descins joi la mai multe adrese din Dolj, Bihor, Argeș, Dâmbovița, Vaslui și Ilfov, atât la domiciliile celor patru suspecți, cât și la sediile unor firme. La percheziții au participat și mai mulți ofițeri englezi.
Datele de acces, obținute de la contabili britanici
Autoritățile din Regatul Unit spun că gruparea ar fi accesat ilegal, de la distanță, platforma Autorității Fiscale și Vamale a Regatului Unit. Platforma este securizată prin parolă și are autentificare multifactor, însă românii ar fi reușit să facă rost de datele de acces ale unor contabili englezi.
Comisarul șef Cristian Bîră, din cadrul DICE, a explicat mecanismul: „În urma accesării ilegale a platformei guvernamentale, acești suspecți solicitau rambursări frauduloase de TVA în numele unor societăți comerciale, iar sumele de bani erau ulterior direcționate către conturi bancare pe care acești suspecți le controlau.”
O treime dintre solicitări, aprobate și achitate
Autoritățile britanice spun că din cele aproape 90 de solicitări frauduloase depuse de români, o treime au fost aprobate și achitate. Prejudiciul depășește 1,7 milioane de lire sterline.
Simon Grunwell, reprezentant al Administrației Fiscale și Vamale a Regatului Unit, a declarat: „Acest grup are zeci de încercări de a fura probabil milioane de lire. Pe cele mai multe am reușit să le blocăm, dar tot au reușit să fure sume considerabile de bani.”
Cei patru suspecți ridicați pentru audieri sunt acuzați de acces ilegal la un sistem informatic, fraudă informatică și spălarea banilor.