Comisia Europeană a inițiat proceduri împotriva României pentru netranspunerea Directivei privind combaterea spălării banilor
Comisia Europeană a anunțat vineri că a demarat proceduri de infringement împotriva a 18 state membre, printre care și România, pentru că nu au notificat integral măsurile de transpunere a unor prevederi din Directiva privind combaterea spălării banilor până la termenul-limită stabilit.
Potrivit unui comunicat de presă al Executivului comunitar, au fost trimise scrisori de punere în întârziere Belgiei, Bulgariei, Cehiei, Germaniei, Estoniei, Greciei, Spaniei, Franței, Croației, Ciprului, Lituaniei, Luxemburgului, Țărilor de Jos, Austriei, Poloniei, Portugaliei și Finlandei, alături de România.
Directiva permite statelor membre să furnizeze acces la registrele de evidență a beneficiarilor reali autorităților competente, autorităților de reglementare, entităților raportoare și persoanelor cu un interes legitim. A șasea Directivă AML reglementează probleme organizaționale și instituționale privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.
Statele membre aveau obligația să transpună o parte importantă din Directiva UE 2015/849, în special articolele 11, 12, 13 și 15, până la data de 10 iulie 2026. Implementarea graduală a celei de-a șasea Directive privind combaterea spălării banilor este considerată esențială pentru remedierea punctelor slabe din sistemul financiar al Uniunii Europene și pentru ca toate statele membre să aplice eficient reglementările în domeniu.
Comisia Europeană subliniază că încrederea investitorilor și a publicului general în piețele financiare depinde în mare măsură de acuratețea sistemului de raportare, care asigură transparența în structurile privind beneficiarii reali și controlul asupra societăților. Informațiile clare și la zi privind beneficiarii reali sunt, de asemenea, cruciale pentru organele de aplicare a legii.
Statele membre care au primit scrisori de punere în întârziere au la dispoziție două luni pentru a finaliza transpunerea și a notifica măsurile Executivului comunitar. În caz contrar, Comisia poate decide să trimită un aviz motivat statelor membre în cauză.